Собрание акционеров

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 30 марта 2018 года (протокол № 9 (214)) уведомляем акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» 25 мая 2018 год (далее – Собрание).

Место нахождения Общества: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения Собрания: 14 час. 00 мин. (местное время)

Место проведения Собрания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал.

Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 00 мин. (местное время).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 30 апреля 2018 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

Владельцы обыкновенных именных акций (рег.номер 1-01-30520-D) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени, поступившие не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания, до 23 мая 2018 года (включительно).

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания можно будет ознакомиться с 03 мая 2018 г. по 24 мая 2018 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 309 АЛК, Группа корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» - по месту его проведения до времени закрытия годового общего собрания акционеров.

Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: ayupova.ku@nefaz.ru.

Участнику Собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в Собрании, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»




Вернуться к списку