Собрание акционеров

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» от 27 апреля 2016 года (протокол № 16 (194)) уведомляем акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» 27 мая 2016 года (далее – Собрание).

Место нахождения Общества: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время проведения Собрания: 14 час. 00 мин. (местное время)

Место проведения Собрания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал.

Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 00 мин. (местное время)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 апреля 2016 года.

Повестка дня Собрания:

1.         Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

3.         Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

4.         Выплата (объявление) дивидендов.

5.         О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

6.         Избрание членов Совета директоров.

7.         Избрание членов Ревизионной комиссии.

8.         Утверждение аудитора.

9.         Об участии в Ассоциации «Росагромаш».

10.      О переименовании Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.      Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

12.      Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

13.      Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

14.      Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

15.      Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

16.      Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени, поступившие не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания можно будет ознакомиться с 6 мая по 26 мая 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 408 АЛК, Служба корпоративного управления, в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания.

Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: ignatova.ku@nefaz.ru.

Участнику Собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в Собрании, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Прикрепленные файлы


Вернуться к списку