С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «НЕФАЗ»
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 31 марта 2017 года (протокол № 8 (203)) уведомляем акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» 26 мая 2017 год (далее – Собрание).
Место нахождения Общества: 452680, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Янаульская, 3.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время проведения Собрания: 14 час. 00 мин. (местное время)
Место проведения Собрания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал.
Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 00 мин. (местное время)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 мая 2017 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.
Владельцы обыкновенных именных акций (рег.номер 1-01-30520-D) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени, поступившие не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания можно будет ознакомиться с 2 мая по 26 мая 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 309 АЛК, Юридическое бюро, в день Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания.
Телефон для справок: (34783) 6-30-74, адрес электронной почты: ignatova.ku@nefaz.ru.
Участнику Собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо документ его заменяющий. Представителю лица, имеющего право на участие в Собрании, дополнительно необходимо предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»